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    今日曝光_滨海投资是真的吗?是骗局吗?合法经营吗?
    分享  | 2019-05-15 16:05:58 发布 次浏览 信息编号:16063509
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日报记者 毛宇舟
近日,多家集体发布公告称将开展客户个人信息核实工作,与以往不同的是,此次核实信息包括姓名、性别、国籍、职业、联系电话、联系地址(家庭地址或工作地址)、身份类型及号码、有效期限。核实信息之多,可谓严。
某股份制商业中心人士对《日报》记者表示,这次排查主h6576htryyyt要针对存疑客户进行,将针对这些客户以发布等方式进行完善个人信息情况的提醒,如果客户不配合完善信息,将会有一系列的措施停止其相关业务。
记者从多家获悉,此次大规模排查自3月开始,各家对自家客户中的存疑客户进行系统性核查摸排,并非涉及所有客户。而由于各家科技系统能力、风控能力差异化较大,各家的时间表也并不统一。
手机号重复需提理说明
浦发公告称,根据《中华反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称“《管理办法》“)第十九条等有关法律法规规定,将开展个人客户核实工作,信息核实内容包括职业等非常规信息。
事实上,近两年来,对于管控的力度不断加强,按照《管理办法》第十九条的要求,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
此前对于客户身份识别主要依赖于等物理信息,相关的清理整改也一直在持续进行,而此次大面积对存疑客户的信息进行核实则更为严格。
浦发表示,如不能依照要求补齐信息,浦发将从6月开始对留存存在不完整、不真实等情况的客户名下采取措施,直至客户更新信息并经中心核验。措施包括停止受理客户发起的兑换积分需求;禁止客户非面对面溢缴款转出、取出;不予新增或调高授信额度;不予各现金类分期业务;降低额度。
广发的客户信息核实也了许多内容。广发客服告诉记者,主要针对的是不同姓名持卡人留存同一手机号的情况,为保证用卡,防止一人控制多张的现象发生。
此外,客户在新增开立I类户,导致名下I类户超过一个的,必须携带本人有效身份及相关资料到网点降级或销户,只保留一个I类户。广发要求客户在5月17日前提交信息,否则将停止相关的金融服务。
本报记者从多家获悉,此次大规模排查自3月开始,各家对自家客户中的存疑客户进行系统性核查摸排,并非涉及所有客户。而由于各家科技系统能力、风控能力差异化较大,各家的时间表也并不统一。
总体来看,国有大行和股份制商业已经从4月开始陆续停止了对于留存身份过期客户的金融服务,城商行、农商行等给出的期则较长,对于不合规的客户未立即停止相关服务。
根据要求,金融机构对于高风险客户或者高风险持有人,应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。客户先前提交的身份或者明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户业务。
跨境炒房风险大
除严查外,对于可能涉及的交易风险提示,多家也均发布了相关公告。
风险提示显示,目前通过网络台开展按金交易未经批准;境内个人跨境境外购房、直接进行跨境投资,相关业务属于资本项目业务,按照可兑换管理,目前尚未明确开放。直接或间接开展、参与上述相关业务,违规。请提高风险防范意识,谨防财产损失。
中信在公告中指出,一些网络台、机构从事按金(也称保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额内进行交易)交易及推介境内个人跨境境外炒房活动,严重扰乱金融市场秩序。个别台甚至金融,造成社会公众财产损失。
根据记者了解,目前,个人投资境外的正规渠道包括沪港通、深港通、合格境内机构投资者(QDII)、特定区域内的个人直接投资境外市场等,而一些互联网网站提供的无购买港股、美股均无资金保障和法律保障。”不过,头脑理智并不意味着开开玩笑就无所谓,作为天生情感细腻的双鱼座,李宇春也会有些别样的感受,“比如说那一年WhyMe南京场时,我就出来了。如果不断挤压挤压,我可能会。”在铺天的大事面前,李宇春总是能够淡定处理,让她在意的,反而是那些琐碎得不能再琐碎的小事。面对压力,有人爱去K歌,有人爱喝酒,李宇春虽然也会找朋友小酌两杯,但她也并非絮絮叨叨的吐槽型人格,“好多年前天娱的一个新年局,是我鲜少在众人面前崩溃的一个记忆。
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